Ký duyệt tờ trình với nội dung sai thực tế, chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện các thủ tục cho vay sai quy định... gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho ngân hàng, 7 cán bộ của Techcombank và MSB Sài Gòn vừa bị khởi tố.
Bảy cán bộ Techcombank và Maritime Bank vừa bị khởi tố. Ảnh: Lệ Thanh
Theo báo Tuổi Trẻ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an đã khởi tố 5 cán bộ của Techcombank gồm bà Trịnh Thị Thu Hà (nguyên phó giám đốc kiêm trưởng phòng dịch vụ khách hàng Techcombank chi nhánh TP HCM), Nguyễn Thị Thanh Hà (nguyên phó giám đốc kiêm trưởng phòng doanh nghiệp), Nguyễn Nam Huân (nguyên chuyên viên khách hàng), Bùi Văn Hào, Nguyễn Thị Thành (cán bộ kho quỹ).
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố 2 cán bộ MSB Sài Gòn là Lê Duy Khương (nguyên giám đốc) và Mã Quốc Phát (cán bộ tín dụng) cùng về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Trong số này, bị can Nguyễn Thị Thanh Hà bỏ trốn, cảnh sát ra quyết định truy nã.
Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố, bắt tạm giam bị can Ngô Thanh Long (Tổng giám đốc Công ty TNHH P&R Lạc Long Quân, trụ sở tại Cần Thơ) và Nguyễn Hải An (Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất thương mại phát triển nhà Hải An, trụ sở tại TP HCM)
Trao đổi với VnExpress, đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cho biết, công ty Lạc Long Quân và Hải An đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người mua nhà và thế chấp khống nhà để vay tiền, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của ngân hàng.
Ngay khi phát hiện ra dấu hiệu sự việc vào năm 2009, Techcombank đã ngưng giải ngân và yêu cầu hai công ty bổ sung các tài sản gồm một số ôtô cùng với 15 bất động sản là nhà và đất… để thu hồi nợ và giảm thiểu các rủi ro, thiệt hại.
Đối với các nhân viên có liên quan, vị đại diện nhà băng cho biết, ngân hàng đã chủ động và tích cực phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ những hành vi sai phạm. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà là cán bộ liên quan trực tiếp đến khoản vay đã bị Techcombank sa thải, nay đang bỏ trốn. Các cá nhân khác đang được các cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm trong quản lý tài sản đảm bảo.
"Techcombank luôn có kế hoạch chủ động để dự phòng rủi ro và vì thế đã có thể trích quỹ dự phòng để giải quyết, xử lý vụ việc này từ những năm trước", đại diện ngân hàng nêu.
"Techcombank luôn có kế hoạch chủ động để dự phòng rủi ro và vì thế đã có thể trích quỹ dự phòng để giải quyết, xử lý vụ việc này từ những năm trước", đại diện ngân hàng nêu.
Phía Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) cũng xác nhận sự việc trên, đồng thời khẳng định đây là hành vi cá nhân của hai cán bộ sai phạm. Khi vụ việc xảy ra, một người đã bị sa thải, người còn lại được chuyển đến bộ phận thu hồi nợ.
"Chúng tôi cam kết luôn tuân thủ các quy định của luật pháp và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra", đại diện nhà băng nói.
Liên quan đến 2 bị can có hành vi lừa đảo, Cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Hải An (Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất thương mại phát triển nhà Hải An, trụ sở tại TP HCM) đã ký 81 hợp đồng mua bán khống căn hộ tại khu River Garden cho ông Ngô Thanh Long (Tổng giám đốc Công ty TNHH P&R Lạc Long Quân, trụ sở tại Cần Thơ). Sau đó, ông Long mang các hợp đồng khống này thế chấp vay tiền tại các ngân hàng, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của Techcombank TP HCM và MSB Sài Gòn. Cơ quan điều tra tình nghi trong quá trình giải quyết hồ sơ vay của hai công ty trên, bà Nguyễn Thị Thanh Hà (nguyên phó giám đốc kiêm trưởng phòng doanh nghiệp Techcombank TP HCM) chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện các thủ tục cho vay sai quy định, tạo điều kiện cho ông Long chiếm đoạt tiền vay. Riêng tại MSB Sài Gòn, ông Long vay tiền nhiều lần nhưng không thực hiện trả nợ đúng hạn, không có khả năng trả nợ, tình hình tài chính xấu không đủ điều kiện cho vay nhưng ông Khương (nguyên giám đốc MSB Sài Gòn) vẫn chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm thủ tục đảo nợ; ký duyệt tờ trình với nội dung sai thực tế về tình hình tài chính, kinh doanh của công ty này, tạo điều kiện cho ông Long vay tiền, gây thiệt hại cho MSB Sài Gòn. |
No comments:
Post a Comment